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RES N° 30-E/2017 (16/06/2017)

UIF: MODIFICACIÓN AL MARCO NORMATIVO EN PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO PARA ENTIDADES FINANCIERAS Y CAMBIARIAS.

Por medio de la Resolución N° 30-E/2017, la Unidad de Información Financiera (“UIF”) plantea un cambio de paradigma en los criterios para la prevención del LA/FT, pasando así de un enfoque de cumplimiento normativo formalista a un enfoque basado en el riesgo. Mediante dicho enfoque, los Sujetos Obligados deben ser capaces de asegurar que las medidas dirigidas a prevenir o mitigar el LA/FT tengan correspondencia con los riesgos identificados, permitiendo tomar decisiones sobre cómo asignar sus propios recursos de manera más eficiente. Dicha resolución solo aplica a los  Sujetos Obligados enumerados en los incisos 1 y 2 del artículo 20 de la Ley N° 25.246.